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IM体育合肥侦办案件154起抓获1372人

发布时间:2021-11-24 09:28:03人气:

  IM体育侦办跨境案件154起,抓获犯罪嫌疑人1372人,IM体育查扣冻结资金4.89亿元,打掉网赌平台及实体赌场152个……记者从合肥市公安局了解到,在打击治理跨境中,该局坚持全链条精准打击,成功侦办了一批具有“合肥品牌”特色的案件。

  去年3月,合肥市公安局接线个公司支付账户涉嫌参与,近三个月交易流水高达16亿余元,交易时间多为凌晨,交易IP地址多为境外。上述账户涉及大量投诉,与境外集团有关联。

  民警运用大数据平台,逐步摸清了该团伙以陈某某为首的人员构成,明晰了该集团下设16个网站。随后,民警辗转13个省份开展抓捕,依法采取刑事强制措施219人,冻结涉案707个,冻结涉赌资金1.09亿元,扣押涉案车辆一部。

  经调查,该集团租用大量境外服务器、加速器为网站后台运营提供支持。目前掌握该团伙租用IP地址上百个,IP落地都为境外。为逃避管控,该集团采取新的资金交易模式,即“跑分”平台运作模式。IM体育该模式通过聚合第三方支付平台、合作银行等其他服务商接口,非法对外提供支付结算业务,可为当前团伙套取、漂白非法资金。

  目前,警方正对所有采取刑事强制措施人员移送起诉,对已经明确集团高层管理人员身份的5名集团高管发布红色通缉令。

  去年7月,巢湖市公安局治安大队在工作中发现,巢湖市一渔具店老板利用某APP软件邀集他人进行,从中“抽水”。经民警进一步调查发现,这款APP系武汉某公司开发的一款APP软件,该APP涉赌人员众多,资金流水达1个多亿元。

  民警发现,该团伙核心成员陈某等人为了逃避打击,在境外建立专门窝点用于结算赌资,所有非法所得,都经过了境外多个地下钱庄的洗白。

  在摸清了该跨境团伙的详细情况后,今年4月,巢湖市公安局开展集中抓捕收网工作,抓获以李某某为首的“跑分”团队。今年7月,巢湖市公安局抓获主犯陈某、境外工作室工作人员武某某等人。目前,警方已对34名嫌疑人采取强制措施,案件还在进一步深挖中。

  在打击治理跨境专项行动中,合肥警方整合多警种力量资源集中攻坚,依法从严从快进行全链条精准打击,并在打击境外集团金主股东、从业人员、资金服务平台、技术支撑平台、参赌人员、在逃人员等方面取得战果,接连破获一批国督、省督重大跨境案件,打掉境外多个集团在合肥市内的招赌吸赌网络、非法资金通道和网络技术平台。IM体育

  据介绍,合肥警方立足涉本地窝点和主要犯罪人员,坚决堵塞本地资金通过跨境形式外流。同时针对网络APP类跨境犯罪,深挖幕后,形成“追着打、精准打、持续打”的高压严打态势,成功侦办了一批具有“合肥品牌”的特色案件。

  截至目前,合肥全市共侦办跨境案件154起(其中已办结139起),抓获犯罪嫌疑人1372人,移送起诉犯罪嫌疑人533人,查扣冻结资金4.89亿元,报列出入境管控“黑名单”2544人,打掉网赌平台及实体赌场152个,打掉违法支付平台18个,技术服务团伙15个,推广团伙19个,摧毁多个境外集团招赌网络平台和非法资金往来通道。

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